Tại sao việc này lại quan trọng?
- Một môi trường tài chính an toàn cho bạn. Là một pháp nhân được quản lý, chúng tôi cam kết tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ pháp lý của mình cũng như đảm bảo một môi trường tài chính an toàn và có đạo đức cho khách hàng.
- Tăng tính chính trực. Việc bạn cung cấp thông tin được yêu cầu sẽ giúp chúng tôi ngăn chặn các rủi ro tiềm ẩn và tăng tính chính trực của công ty.
- Bảo đảm tính bảo mật. Chúng tôi coi trọng tính bảo mật dữ liệu của bạn và tuân thủ các quy trình bảo mật nghiêm ngặt để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.
Yêu cầu xác minh nguồn tiền gồm hai bước chính:
- Hoàn tất Biểu mẫu tự khai: Khách hàng được yêu cầu hoàn thành khảo sát để khai báo nguồn tiền họ sử dụng để giao dịch với Exness.
- Tải lên chứng từ: Khách hàng được yêu cầu tải lên chứng từ chứng minh nguồn tiền được đề cập trong Biểu mẫu tự khai.
Nếu bạn được yêu cầu cung cấp những giấy tờ này, một biểu ngữ sẽ xuất hiện trong trang Khu vực Cá nhân của bạn.
Hoàn thành biểu mẫu tự kê khai:
- Sau khi đăng nhập vào Khu vực Cá nhân, một cửa sổ bật lên sẽ nhắc bạn hoàn thành biểu mẫu tự kê khai. Nhấp vào Hoàn thành ngay.
- Sau đó, vui lòng trả lời 10 câu hỏi và nhấp vào Tiếp tục.
- Nhấp vào ô đánh dấu để đảm bảo thông tin bạn cung cấp là chính xác. Sau đó nhấp vào Gửi.
Tải lên các giấy tờ hỗ trợ:
Bước này yêu cầu bạn phải tải lên sao kê ngân hàng cùng với các giấy tờ khác cung cấp thông tin về nguồn tiền của bạn. Danh sách các giấy tờ được đề xuất dựa trên nguồn bạn đã liệt kê trong tờ khai của mình và được phản ánh trong Yêu cầu trong Khu vực Cá nhân của bạn.
- Chuẩn bị các giấy tờ xác nhận thu nhập được đề cập trong yêu cầu. Nhấp vào "Hoàn tất ngay" để xem các giấy tờ được đề xuất dựa trên nguồn bạn đã liệt kê trong tờ khai của mình.
- Đảm bảo các giấy tờ có đầy đủ các thông tin chi tiết cần thiết. Giấy tờ phải bao gồm họ tên đầy đủ của bạn, được cập nhật và phản ánh thu nhập của bạn.
- Tải lên giấy tờ và chờ xác minh. Quy trình xác minh có thể cần tới 10 ngày.
Danh sách giấy tờ có thể bao gồm:
Thu nhập từ lương:
- Bảng lương
- Thư xác nhận lương từ công ty
- Tờ khai thuế có ghi thu nhập hằng năm, cùng với sao kê ngân hàng ghi rõ khoản tiền lương nhận được
- Bằng chứng về thu nhập tài chính, chẳng hạn như hóa đơn
- Sao kê ngân hàng ghi rõ các giao dịch
Thu nhập từ việc bán tài sản:
- Hợp đồng mua bán tài sản cá nhân (nhà, xe hơi, công ty, v.v.) kèm theo sao kê ngân hàng ghi rõ khoản thu nhập được ghi có vào tài khoản ngân hàng của bạn
Thu nhập từ khoản đầu tư tài chính:
- Sao kê của tài khoản đầu tư ghi rõ thu nhập/lợi nhuận từ các khoản đầu tư tài chính (ví dụ: lịch sử giao dịch ghi rõ lợi nhuận, danh mục đầu tư, v.v.)
Thu nhập từ khoản vay:
- Bản sao hợp đồng cho vay, kèm theo sao kê ngân hàng thể hiện số tiền nhận được
Thu nhập từ doanh nghiệp/Cổ tức:
- Bằng chứng về cổ tức nhận được (ví dụ: thư xác nhận kèm theo sao kê ngân hàng)
- Bằng chứng về doanh thu kèm theo hóa đơn
- Sao kê ngân hàng ghi rõ các giao dịch
- Sao kê tài chính
- Tờ khai thuế có ghi thu nhập hằng năm, kèm theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Thu nhập từ việc cho thuê:
- Bản sao của hợp đồng cho thuê và sao kê ngân hàng ghi rõ khoản tiền cho thuê được chuyển đến
Tiền tiết kiệm:
- Sao kê ngân hàng kèm theo giấy tờ chứng minh nguồn thu nhập
Các nguồn thu nhập khác:
- Chứng từ chi trả lương hưu hoặc thu nhập hưu trí kèm theo sao kê ngân hàng
- Bằng chứng nguồn tiền được nhận (ví dụ: sao kê bảo hiểm hoặc thư xác nhận) kèm theo sao kê ngân hàng
- Bằng chứng thừa kế được nhận (ví dụ: sao kê hoặc thư xác nhận) kèm theo sao kê ngân hàng
- Sao kê ghi rõ các khoản tiền hoa hồng nhận được với tư cách là Nhà môi giới giới thiệu
- Giấy tờ ghi rõ bất kỳ nguồn tiền nào khác không được liệt kê ở trên
Bạn nên xác minh hồ sơ của mình đầy đủ để đảm bảo tất cả các giới hạn về nạp tiền và chức năng giao dịch đều được dỡ bỏ. Tìm hiểu thêm về lý do vì sao xác minh tài khoản Exness lại quan trọng.